Могут ли вызвать в обэп из за денежных переводов

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Как узнать - новый собственник зарегистрировал его за собой или нет? Для получения информации о ранее снятых с учета или зарегистрированных за ним транспортных средств собственник может обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции, представив при этом паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность. Одновременно сообщаем, что размещенная на официальном сайте Госавтоинспекции www. Продал автомобиль, новый собственник его за собой не регистрирует. Как снять автомобиль с учета, чтобы не платить административные штрафы и транспортный налог? ОТВЕТ ГИБДД: В случае отсутствия сведений о регистрации автомобиля за новым собственником, регистрация такого транспортного средства прекращается Госавтоинспекцией на основании заявления прежнего владельца автомобиля при предъявлении им документа о заключении сделки, направленной на отчуждение транспортного средства, при условии, что с момента ее заключения истекло 10 суток.

Человек на пальцах объяснял, что все будет хорошо, я решил помочь друзья же, значит можно верить думал я на тот момент. Ходили к нотариусу где я подписал документы.

Денис , Все так же висит статус , Покидает склад. И никакой обратной связи от магазина, операторы, как обычно, вещают , что сегодня отгрузят И так с 23 ноября.

Внимание! ПРовокации ОБЭП!

Человек на пальцах объяснял, что все будет хорошо, я решил помочь друзья же, значит можно верить думал я на тот момент. Ходили к нотариусу где я подписал документы.

После этого, никаких больше подписей не ставил, печатей фирмы не видел, и на руках не имел. После чего забыл о существование фирмы. Но через месяца, связался человек, с вопросом: Встретились, я рассказал, что понятия не имею что на фирме происходит, так как думал что ее давно закрыли.

Мне в ответ сказали, что на моей фирме не платятся налоги, из за чего дело передали или собираются передавать то ли в налоговую, то ли в ОБЭП, и сам человек представился бухгалтером другой фирмы, которая как то сотрудничала с моей фирмой, и что все проблемы должен был решить человек, который меня и уговорил стать директором, но человек пропал, и проблемы не решались, и чтобы не пострадал ни кто, бухгалтер той фирмы решил найти директора, и так вышел на меня.

После чего объяснил, что из за того что не платились налоги, на меня как на директора, могут завести уголовное дело, и посадить за какие то махинации, но так как их фирма как то связанна с моей, то и в их интересах решить проблемы связанные с моей фирмой, и заодно помогут мне избавится от этой фирмы.

И все это нужно начинать делать, как можно скорее. Для этого нужно было перевести фирму с моего города, в город Москву, а без моей подписи как директора это не возможно сделать. Я согласился на сотрудничество, так как сам в этих делах ничего не понимаю, да и труханул от слов "уголовное дело, посадить за махинации" В течении пары недель я и бухгалтер той фирмы, один раз сходили к нотариусу, я подписал какие то документы не помню точно какие так как уже время прошло много, и один раз сходили в налоговую, постояли возле какого то окошка, бухгалтер поговорил с человеком в окошке, после чего позвали меня, работник налоговой попросил подписать какой то документ, и заплатить что то около рублей платил бухгалтер той фирмы.

После чего, этот бухгалтер мне сказал, все фирма твоя теперь в Москве, что теперь можно расслабится, что дела которые были переданы или будут переданы в налоговую по месту регистрации фирмы, будут закрыты.

Так как фирма теперь в Москве. И что дальше эту фирму в Москве закроют, либо сменят директора. И что если понадобится моя помощь в этом, то свяжутся со мной. И далее мы разошлись, и больше не виделись ни разу. И вот прошло более 6 месяцев, мне пришла повестка вызов на опрос причем в повестке указанно, что по розыску, человек который передавал, сказал что запрос из Москвы пришел, и что им нужно дать объяснение на самом ли деле я директор , и я не знаю что делать.

Найти ни того человека, который меня в начале уговорил подписаться на эту фирму, ни бухгалтера не могу. Знаю только имена тех людей, телефоны не доступны.

За все то время, что я числюсь директором, ни каких больше подписей не ставил, кроме этих трех раз, описанных выше, в банки не ходил, кредиты на фирму не брал, счета ни какие для фирмы не открывал, и чем все это время фирма занималась, понятия не имею.

И как быть и что делать теперь, чтобы не усугублять ситуацию. Подскажите пожалуйста, с юридической точки зрения. Как предпринимателю распознать в контрагенте фирму-однодневку Просмотры просмотров Ребят, предложили стать номинальным директором, за выезд к нотариусу, в банк и в налоговую платят определенную сумму, на твоё имя регистрируют фирму.

Ребят, предложили стать номинальным директором, за выезд к нотариусу, в банк и в налоговую платят определенную сумму, на твоё имя регистрируют фирму. На самом деле за маленькие ещё не так страшно, а вот за большие можно залететь! Тем более сейчас законодательство трактуеться так, что в течени трех лет с момента гос регистрации ЮЛ нет никаких обширных провекор со стороны надзорных органов.

На меня в свое время оформили фирму однодневку. Сейчас вызвали в ОбЭП и сказали что в ноябре через фирму прошло были легализованы деньги в. Вас вызвали на допрос! Что делать и чего не делать?

Сегодня позвонил участковый и сказал что у него есть запрос из полиции г. Что делать? Конечно идти и говорить всё как есть. Я номинальный директор, меня отыскала налоговая, затем полиция шьют мне дело нашли государственного адвоката, было это два года назад, я думала фирмы закрыли оказалось нет, налоговая говорила если я сознаюсь все будет хорошо без полициии, а оказалось что нет.

Вам следует срочно найти хорошего адвоката и начать сотрудничать со следствием. Возможно от лица организации был получен кредит на крупную сумму, либо производился отмыв денежных средств. Обычно при данных операциях и сделках необходима подпись директора. Сообщите, что никакие сделки не проводили, ничего не подписывали - пусть проводят почерковедческую экспертизу.

Но адвокат в вашем деле - это первая необходимость. Это печально. Суд объяснил, за что накажут номинального директора Директору домой пришло письмо из налоговой с вопросом об отношениях его юрлица с Цитата: И что теперь делать то? А подписывались то его фамилией? Графологическую экспертизу никто делать не будет, так как удовольствие это недешевое и налоговая этим заниматься не будет.

Все мои выводы это банальные вещи, известные многим. Номинальный директор налоговая Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Бывший обэп адвокат Если человек находится на больничном а у него повестка из ОБЭП на опрос тк в отношении него поступило заявление может ли он на законных основаниях не являтся.

Болезнь является уважительной причиной неявки. Нужно сообщить о причинах неявки и договориться о явке на другу дату. Если имеется повестка, то вы должны сообщить о причинах неявки сотруднику, договориться когда вы явитесь.

Неявка по повестке в связи с заболеванием нахождением на больничном будет являться уважительной причиной. Один из учредителей ООО подал заявление что я как директор украл 2,5 млн рублей.

Бывший обэп адвокат Ребят, предложили стать номинальным директором, за выезд к нотариусу, в банк и в налоговую платят определенную сумму, на твоё имя регистрируют фирму.

Лучше не надо связываться, а то пару лишних подписей в некоторых налоговых бумажках и можно поиметь траблы при налоговой проверке. Это так сказать фирмы однодневки, через которые отмывают деньги при помощи переводов через нее краткое назначениее этой фирмы, долее подробно говорить не буду.

Если зарплата "гнома" - тыщ, то это скорее всего ненадолго ну или потом будет очень больно. Если не знаете сферу деяетльности такой фирмы, то лучше не нужно этого делать. А вот если , то чаще всего ничего страшного, особенно если имееim хоть немного представления о том, что подписываешь.

Ответ юриста был полезен? Меня подставили с директором ооо Рассказываю все как было. Был номинальным директором вызывают в обэп Действительно ли их становится все меньше? Родион Китаев для РБК На камне у спуска с платформы Петушки сидит и ждет корреспондента журнала РБК усталый бородатый мужчина в джинсах и выцветшем свитере с высоким воротником.

За последние десять лет в собственности Алексея Мизгина побывало более компаний с оборотами в миллиарды рублей, почти в компаниях он занимал пост гендиректора. Мизгин входит в число десяти крупнейших массовых учредителей России — этим термином в Федеральной налоговой службе ФНС называют владельцев шести и более компаний.

Но если Фунт всю жизнь сидел за других, то его наследники редко оказываются за решеткой. Если остались вопросы, пишите, буду рада помочь. Суд объяснил, за что накажут номинального директора Нередко мошенники, представляясь работниками коммунальных служб или собеса, проникают в квартиры и просто обворовывают доверчивых пенсионеров.

По стопам Фунта Но иногда пожилым людям они предлагают должность номинального директора, своеобразного зицпредседателя Фунта. Как известно, трудоустроиться пожилому человеку практически невозможно - везде требуются кандидаты до 45 лет.

А тут деньги хорошие обещают. И вроде бы никаких нарушений закона. На меня оформили фирму что делать Меня подставили с директором ооо Главная Вопросы Ответы Бизнес Что делать если директора ооо подставили?

Как правильно сшивать документы. Зарегистрируйтесь на сайте и вы сможете оценивать статьи и комментарии.

Вопрос-Ответ

Для начала, остановимся на вопросе: какая именно обналичка денежных средства через ИП является преступлением и вообще, что такое незаконная обналичка? Каковы последствия обналичивания денег через ИП в году? Как выводятся денежные средства через ИП? Обналичивание денежных средств — это фактический перевод безнала денежных средств на расчетном счету в наличные. Цель таких действий понятна — скрыть свои доходы от налогообложения, сберечь свой бизнес, путем инвестирования выведенных средств в развитие компании, удержаться на плаву и выдержать конкурентную борьбу ведь обналичивают все!

Обэп город кореновск сотрудники

Взято с сайта докторнаработе. На днях, принял платного пациента, покурил, вернулся в кабинет и началось: зашли 7 человек - 2 понятых, 4 в штатском и одна девушка в погонах. Предъявили корочки, а дальше, больше. Пациент был? Деньги брали?

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами внутренних дел, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных законом. Сведения, составляющие нотариальную тайну В соответствии с частью второй ст. Кроме того, нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе руководителям, помощникам , запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий, даже после сложения полномочий или увольнения ст. Требование неразглашения тайны нотариальных действий означает, что такие действия надлежит выполнять в присутствии только непосредственно заинтересованных лиц и тех, кто оказывает им помощь: представителей, переводчиков. При этом последующее представление такой информации также недопустимо. Исходя из смысла данной нормы обязанность сохранения тайны распространяется не только на содержание нотариального действия и соответствующие последствия, но и на сам факт обращения конкретного лица с просьбой о его совершении. Исключения из данного правила приведены в Основах законодательства о нотариате. К ним относятся: - сведения и документы о совершенных нотариальных действиях, которые могут выдаваться только лицам, от имени и по поручению которых совершены эти действия, причем справки о завещании выдаются только после смерти завещателя; - справки о совершенных нотариальных действиях, которые выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его разрешении спорами. В приведенном перечне отсутствуют органы дознания, хотя у них в производстве также могут находиться уголовные дела, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; а также органы милиции, реализующие права, предоставленные ст. В соответствии с частью третьей ст.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Azimo завоёвывает рынок денежных переводов (новости)

Самый распространенный способ обмана покупателей квартир!

Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД - что это за организация и чем она занимается Отдел по борьбе экономической безопасностью. Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД - что это за организация и чем она занимается Государство во все времена представляло собой политико-правовую структуру, основанную на совместной деятельности её населения. Факт в том, что именно общество является ключевым фактором, который повлек создание стран. На сегодняшний день государства являются достаточно развитыми. В их структуре существует множество различных институтов власти и управления. В своей работе они реализуют различные по своей сути функции, одной из которых является правоохранительная.

Терпения и веры в лучшее! Сегодня проверил, в первом заказе по позиции "внешний корпус 2.

Найдено 0 аптек Лекарственная форма Наличие Цена. Во второй зоне, которая находится справа от первой и где заказ столика оценивают уже в 25 тысяч рублей, оперативники обнаружили пакетик с кокаином, который был под диванчиком.

Обналичивание денег через ИП и ООО: ответственность, схемы, последствия для участников

Удальцова 21 Тел. Для того, чтобы произвести подобный сбор сведений носящих конфиденциальный характер и передать их в другую организацию, мы должны получить соответствующее распоряжение от вышестоящей инстанции - Департамента образования г. Энгельс Известно, что в ряд школ г. Москвы поступили запросы в виде телефонограмм и факсов из районных ОВД. В другие школы сотрудники ОВД приходили за соответствующей информацией лично. Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних ОВД "Аэропорт" заявил корреспонденту "Ъ", что "милиция вправе требовать любую информацию от школ, это позволено законодательством". В тот же день начальник ГУВД г.

Трудовые конфликты: Вопросы и ответы

Ко мне пришли с милиции и сказали, что я должна явиться в УБЭП, так как На меня завели уголовное дело по факту мошенничества. Никакого требования о возврате долга она мне не направляла. Ответ Юриста: Нина, г.

Арабская осень в КФУ: УБЭП устроит иностранным студентам экзамен по русскому?

Это решение не поменяется что бы Вы не говорили. К тому же если номер квартиры Вы хотите знать только что бы проверить квартиру на всякого рода обременения и т. Вы меня конечно извините но я совсем не понимаю Ваши опасения! Я что попросил у Вас перевести задаток и дать мне КОД??? Нет конечно же — не просил. А следовательно Вы вообще ни чем не рискуете!

Борьба с проституцией

Москва, Кулаков переулок, д. Москва, ул. Пермская, д. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. Возбудить уголовное дело в отношении Волкова Игоря Владимировича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. Москвы ст.

Самый распространенный способ обмана покупателей квартир!

Главная Преступления Против собственности Мошенничество Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы Образец того, как написать заявления по факту мошенничества в полицию, прокуратуру и другие правоохранительные органы Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица , подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены. Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества , читайте далее. Куда обращаться? Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия: полиция — установить и найти злоумышленника; прокуратура — установить вину нарушителя гражданских прав и норм законности; суд — определить меру пресечения и порядок её применения к нарушителю. Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее: Полиция занимается первичным сбором улик, доказательств и поиском злоумышленника для того, чтобы возбудить уголовное дело и передать его в прокуратуру, поэтому если преступник неизвестен, а подтверждение злого умысла отсутствует, следует обращаться именно сюда. Прокуратура имеет широкие полномочия и помимо того, что расследует переданные ей полицией факты преступных действий, компетентна в проведении проверок любых организации и учреждений, если будет написано соответствующее заявление с просьбой провести аудит. Когда виноватого искать не нужно, а доказательства собраны, можно миновав предшествующие этапы, перейти непосредственно к наказанию мошенника, подав исковое заявление в соответствующий орган правосудия, которому обязательно должна предшествовать попытка досудебного разрешения спора. Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее. Образец заявления в полицию по факту мошенничества Как только обманутый индивид понял, что его ввели в заблуждение и данные взаймы деньги или предоставленная собственность пропали безвозвратно, следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вне зависимости от территориальной принадлежности должны принимать заявления от пострадавших граждан.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. Андриян

    Тарас Валерьевич спасибо за вашу работу !

  2. Куприян

    А,у меня вопрос!

  3. Илья

    Что за бред? Я живу в Португалии и тут ничего подобного нету! Какая расписка? Это просто ужас!

  4. ookuspodfio

    Тарас скажите сейчас воен полж в этой области проживаю. Сейчас можно снимать на видео общение при случае с представителями полиции и военыыми и со всеми случаями силовых структур с целью защиты своих прав и свобод коль таковые еще остаются

  5. Агнесса

    Притащили к следаку хуяришь ему в ухо или в глаз ручку или карандаш, много, много раз, пока не перестрелят или не спеленают. Всем кто будет вязать так же. По хуй че спросил, зачем. Посадят так хоть за что то, умрешь так хоть в бою. А следак считай себя приговорил притащив себя Называется боевая адвокатская практика ))))

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных